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　　1、2024年4月17日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度总经理工作报告》、《公司2023年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《公司2023年年度报告及其摘要》、《公司2024年第一季度报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2023年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2023年度利润分配方案》、《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》、《公司审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告》、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》、《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司组织结构图的议案》、《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订

　　（2）2024年4月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》、《公司2024年第一季度报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2023年度利润分配方案》、《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》、《公司审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《公司内审部2023年年度履职情况报告》、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。